İstanbul merkezli yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Son operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Mehmet Remzi Sanver de bulunuyor.
Soruşturma kapsamında şüpheliler, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 11’i tutuklanırken, bazı isimler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturmanın Kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketlerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlarını işlediği iddiasına dayanıyor.
İddialara göre, holdingin finansal yapısı üzerinden kaynağı belirsiz para girişleri gerçekleştirildi ve bu tutarların şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.
Tutuklanan İsimler
Tutuklanan 11 kişinin isimleri şöyle:
Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin.
MASAK Raporları ve Finansal Bulgular
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, Can Holding bünyesindeki şirketler arasında 88 milyar TL tutarında şüpheli finansal hareketlilik tespit edildiği öne sürüldü.
Sahte belgeler ve faturasız işlemler yoluyla vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı, gelirlerin izinin gizlenmesi için karmaşık para aktarım ağları kurulduğu belirtiliyor.
TMSF Kayyımları ve Operasyonun Yayılımı
Soruşturmanın ilk dalgasında holdingin patronu Kemal Can tutuklanmıştı.
Ayrıca çok sayıda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımı atandı.
Soruşturmanın ikinci dalgası ise İstanbul merkezli olarak İzmir, Iğdır ve Mersin illerinde eşzamanlı gerçekleştirildi.
